В Україні посилюється контроль за перевезенням великих сум готівки. Нові вимоги стосуються як громадян України, так і іноземців, які перетинають кордон.
Декларуванню підлягають не лише готівкові кошти, а й банківські метали, повідомляє Державна митна служба.
Які документи потрібні для декларування?
При перетині кордону з великою сумою грошей необхідно мати:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Документи, що підтверджують походження коштів, серед яких:
- Довідка з банку про зняття грошей з рахунку.
- Договір купівлі-продажу валюти.
- Договір дарування.
- Інші офіційні документи, що доводять легальність коштів.
Сума, яка перевищує встановлений ліміт, має бути обов’язково задекларована під час митного контролю.
Що буде за порушення митних правил?
Наслідки залежать від серйозності порушення та законодавства країни, через яку здійснюється перетин кордону.
Передбачено такі покарання:
- Штраф:
- 20% від суми, що перевищує норму, у разі неправильного декларування.
- 100% штраф за спробу приховати гроші.
- Конфіскація коштів або інших цінностей, неправомірно ввезених чи вивезених.
- Кримінальна відповідальність: можливий арешт, судове переслідування.
- Заборона на виїзд у разі серйозного порушення митних правил.
Що це означає для громадян?
Запровадження суворіших правил спрямоване на боротьбу з нелегальним перевезенням грошей та фінансовими махінаціями. Водночас для законослухняних громадян це означає необхідність підготовки відповідних документів перед поїздками за кордон, щоб уникнути штрафів та інших санкцій.